Американские файлы конфискация за 7,1 млн долларов в криптовалюте от инвестиционной мошенничества

США стремится получить криптовалюту на сумму 7,1 млн. Долл. США, захваченную национальной безопасностью в декабре, связанной с якобы мошеннической схемой инвестиций в нефть и газ.

Во вторник офис адвоката в Сиэтле заявила, что в результате гражданского иска было получено конфискацию некоторых из 97 миллионов долларов, принятых предполагаемой схемой, которая проходила в период с июня 2022 года по июль 2024 года.

«Совместные сцены в этом мошенничестве перенесли свой неприятный прибыль благодаря различным криптовалютным счетам, чтобы попытаться отмыть деньги, украденные от жертв»,-сказал американский адвокат Сиэтла Тил Люти Миллер.

Офис Миллера заявил, что счета криптовалюты, которые он ищет конфискации, принадлежат лицам, проживающим в России и Нигерии, которые использовали средства жертв для покупки криптовалюты и отправили часть этих средств для обменов в своих странах.

Один обвиняется в роли в предполагаемой схеме

По крайней мере, один человек якобы способствовал отмыванию денег для транснациональных преступных организаций.

Джеффри Ауйунг был обвинен в августе 2024 года после того, как ему было предъявлено обвинение в получении львиной доли средств от мошеннической инвестиционной схемы.

Auyeung был обвинен в покупке Биткоин (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) и эфире (ETH) с якобы украденными средствами и отправит большую часть криптовалюты в бинанс обмена криптовалютой.

Власти США захватили почти 2,3 миллиона долларов со своих банковских счетов во время его ареста.

Министерство юстиции утверждало, что инвесторы были замащены под видом получения прибыли посредством инвестиционной схемы, которая будет покупать нефтяные танки, с целью сдать их в аренду другим, чтобы добиться значительных успехов.

Однако, как только жертвы отправили свои деньги, прокуроры утверждают, что те, кто участвовал в схеме, просто перестанут отвечать.

Прокуроры утверждали, что определили жертв, которые были обмануты в 17,9 млн. Долл. США, и ожидают, что больше будут предъявлены их требования после того, как они были определены, и подтвердили, что они стали жертвами предполагаемого афера.

Если суд одобрит запрос на конфискацию в размере 7,1 млн. Долл. США, восстановленные средства составляют 9,4 млн. Долл. США, что будет распределяться среди любых предполагаемых жертв.

Связанный: мошенник по криптовалюте получает 12 лет после того, как он пересмотрел сделку по реституции

Недавние регулирующие репрессии

В последние недели регуляторы расстались на злонамеренных актеров в пространстве криптовалюты.

Ранее в этом месяце прокуроры США обвинили двух мужчин, которые были промоутерами Омегапро, которые якобы обманули инвесторов в размере 650 миллионов долларов. Если они будут признаны виновными, им может столкнуться до 40 лет тюрьмы.

В пятницу бывший игрок в регби Шейн Донован Мур был приговорен к двум с половиной годам в федеральной тюрьме США за управление схемой Ponzi за 900 000 долларов, которая обманула более 40 инвесторов.

В четверг полиция Гонконга арестовала четырех человек, которые обманули инвесторов из 3 миллионов долларов в гонконге (382 000 долларов). Тем не менее, предполагаемый вдохновитель операции удалось бежать за границу.