Биткоин-мощный рынок Abacus подозревал мошенничество с выходом
Abacus Market, крупнейший рынок Bitcoin Western Darknet, вышел из строя в явном мошенничестве с выходом.
Его веб -сайт и инфраструктура, в том числе зеркало Clearnet, недоступны, сообщили TRM Labs в отчете в понедельник. Исчезновение привело к тому, что TRM поверил, что «операторы, вероятно, провели мошенничество с выходом, закрыв операции и исчезая с средствами пользователей».
TRM Labs заявила, что закрытие может быть результатом внимания со стороны правоохранительных органов, так как Abacus Market показал ежемесячный рекорд после закрытия рынка архетипов, одного из самых продолжительных маркетинга темных веб-сайтов в середине июня.
В конце июня пользователи начали сообщать о проблемах снятия средств, что побудило администратора ABACUS, известного под ручкой «Vito», чтобы убедить пользователей, что проблемы были лишь результатом притока новых людей и распределенной атаки отказа в услуге.
«Такое поведение соответствовало известным мошенническим узорам выхода на других рынках Darknet».
Администратор ABACUS Вито попытался заверить пользователей, что проблемы снятия средств были временными. Источник: TRM Labs
Пользователи начали бежать в толпах, несмотря на гарантию, а ежедневные депозиты упали в последние недели по сравнению с среднесуточным депозитом в размере 230 000 долл. США в течение большей части июня до 13 000 долл. США в день с 28 июня по 10 июля.
Abacus предложил широкий спектр запрещенных лекарств, в том числе стимуляторы, психоделики, нелицензированные фармацевтические препараты и управлял центральным депозитным кошельком, который поддерживал как биткоин (BTC), так и Monero (XMR).
Содержание
- Успех мог вызвать закрытие
- Прибыль и никаких последствий для сверстников
- Darknet Marketplace уже может быть захвачен
Содержание:
Успех мог вызвать закрытие
Abacus был одним из лучших рынков Darknet, занимающихся Биткоин.
16 июня Europol ускорил одну из самых продолжительных маркетинговых площадок темных веб-сайтов, в результате чего его пользователи затопили абакус, что привело к крупнейшему в истории ежемесячным объему продаж в размере 6,3 млн. Долл. США в июне.
Аналогичная ситуация разыгрывалась после добровольного закрытия ASAP Market в июле 2023 года с увеличением объема Abacus на 20% по сравнению с месяцем ранее.
Его доля в экосистеме западного мрачного рынка, поддерживающего биткоин, также увеличилась до 70%, после закрытия ASAP и захвата правоохранительных органов рынка инкогнито в марте 2024 года.
TRM Labs сказал, что пользователи обычно мигрируют на ближайшую доступную платформу, когда рухнут темный рынок, особенно когда это «большой и авторитетный рынок».
Доля Abacus Market в экосистеме шипала после того, как ее конкуренты закрылись. Источник: TRM Labs
«Рынок, которые достигают вершины экосистемы, с точки зрения объема, базы пользователей, списков и репутации, часто становятся приоритетными целями для правоохранительных органов», – сказал TRM Labs.
В течение четырех лет работы Abacus принес почти 100 миллионов долларов в продажах Биткоин (BTC), но Trm Labs заявил, что, поскольку конфиденциальность монета Monero приходится к большому объему продаж, его фактическая общая сумма может составлять от 300 до 400 миллионов долларов.
Прибыль и никаких последствий для сверстников
TRM Labs предполагает, что операторы ABACUS могли также «утратить мотивацию продолжать» или выбрать выйти из экосистемы, чтобы «сохранить их свободу и финансовые выгоды».
«Столкнувшись с решением между поиском прибыли и самосохранением, администраторы Abacus, вероятно, выбрали последнее в свете захвата архетипа и всплеском новых пользователей, которые подняли профиль Abacus».
Предыдущие администраторы других операторов мрачного рынка, которые добровольно вышли, например, на рынке ASAP и Agora Market, или провели выходные мошенничества, такие как рынок эволюции, сумели сбежать, не будучи пойманными в правоохранительных органах, сообщает TRM Labs.
Связанный: Криптовалюта Преступление становится промышленным, так как банды запускают монеты, отмывать миллиарды – ООН
Darknet Marketplace уже может быть захвачен
TRM Labs заявила, что есть также шанс, что правоохранительные органы скрытно захватили рынок и молчат об этой операции, в то время как они собирают доказательства и отслеживают связанных с участием.
Тем не менее, фирма также заявила, что администратор дискуссионного форума Dark Web Trread, который находился в тесном контакте с командой Abacus, ставит под сомнение в том, что правоохранительные органы находятся за исчезновением рынка.
«В некоторых случаях, такие как выход рынка Немезиды, официальные уведомления о приступках появились через несколько месяцев после того, как DNM [Darknet Market] выйдет в автономном режиме», – добавил TRM Labs.