Британия весит избыток от мошенничества с Биткоин за 7 миллиардов долларов

Чиновники Соединенного Королевства взвешивают, сохраняют ли миллиарды долларов прибыли от захваченного биткоина, связанного с массовым делом о мошенничестве, а не в перераспределении всей суммы для жертв, согласно Financial Times.

Согласно отчету Financial Times, Высокий суд Великобритании может принять решение о возмещении только первоначальной стоимости инвестиций, около 640 миллионов британских фунтов (862 миллиона долларов), жертвам мошенничества. И это несмотря на то, что изъятые 61 000 Биткоин (BTC) на момент написания стоимостью почти 7,24 млрд. Долл. США, что привело к превышению около 6,4 млрд. Долл.

Биткоин был захвачен в 2018 году в Северном Лондоне у мошенников, которые обманули 128 000 инвесторов в Китае. Некоторые чиновники казначейства в частном порядке обсуждают, может ли непредвиденность помочь компенсировать дефицит бюджета до 30 миллиардов фунтов (40,5 миллиарда долларов). Согласно существующим правилам, активы, изъятые в соответствии с Законом о доходах от преступлений, обычно выплачиваются в Управление по внутренним или Казначейским консолидированным фондом, при необходимости, выписываемой судом.

Кроме того, FT также сообщил, что другие правительственные чиновники призывают осторожно осторожно, поскольку такое решение, вероятно, приведет к сложной юридической борьбе за доходы от Биткоин, которые могут затянуться в течение многих лет. Казначейству было дано указание не использовать средства в своих расчетах.

Связанный: США, файлы DOJ, чтобы захватить 225 миллионов долларов в криптовалюту, связанную с схемами пигляции свиньи

Крупнейший захват криптовалют в истории

Рассматриваемые активы были изъяты у китайского национального Жимин Цянь и ее ассистента малайзии Сенг Хок Лин, который признал себя виновным в начале этой недели. Местные полицейские силы объявили, что «сделали то, что считается единственным крупнейшим захватом криптовалюты в мире».

Приступ следует за семилетним расследованием Лондонской экономической группы по экономическим преступлениям Лондона в международном отмывании денег. Цянь признал себя виновным в приобретении и владении уголовным имуществом, в то время как Линг признал себя виновным в передаче уголовного имущества.

В период с 2014 по 2017 год Цянь руководил масштабной схемой мошенничества в Китае, Siphoning Assets от более чем 128 000 жертв. Эти активы были позже хранятся как биткоин, когда она бежала из Китая, используя ложные документы и вошла в Великобританию.

В сентябре 2018 года Цянь попытался отмыть доходы, получив имущество. Полиция смогла найти ее, рассмотрев Лин, что привело к их аресту в апреле 2024 года, что привело к захвату зашифрованных устройств, наличными, золотом и криптовалютой.

Связанный: Германия захватывает 38 миллионов долларов в криптовалюте из биржа Bybit Hack-связанного обмена

Последние во многих изъятиях криптовалюты

Это далеко от первого крупномасштабного захвата криптовалюты. Ранее в этом месяце канадская полиция изъяла 40 миллионов долларов в виде криптовалюты от Tradeogre, которую сторонники биржа подвергли критике как жесткие из-за отсутствия проверки ваших клиентов.

В середине августа Министерство юстиции США уполномочило захват более 2,8 млн. Долл. США в криптовалюту, а также денежные средства и другие активы в рамках уголовного дела против предполагаемого оператора вымогателей. В начале июля Bloomberg сообщила, что секретная служба США за последнее десятилетие изъяла около 400 миллионов долларов на цифровые активы.

Министр юстиции Швеции также призвал местные органы власти сосредоточиться на репрессиях, которые могут принести более крупные захваты активов, включая криптовалюту.

В июне US Cryptocurrenty Exchange Coinbase объявила, что она помогла секретной службе США захватить 225 миллионов долларов в виде криптовалюты, предположительно украденной мошенниками, крупнейшим изъятием криптовалюты агентства на сегодняшний день.