Ключевой игрок в криптовалюте за 13 миллионов долларов Понци признает себя виновным
Основной игрок в схеме Ponzi Cryptocurrence, которая обманула жертвы из 13 миллионов долларов, с претензиями на использование торговых ботов с криптовалютой искусственной интеллекта, и фальшивое правительственное агентство признало себя виновным.
Министерство юстиции США заявило в понедельник, что Винсент Энтони Маццотта-младший признался в своей роли в обмане инвесторов, обещая высокую доходность, полученную через фиктивные инвестиционные фирмы, которые используют AI-боты с криптовалютой.
Маццотта признал себя виновным в отмывании денег и заговоре с целью препятствия правосудию, что вместе несет максимальное наказание в 15 лет тюрьмы. Судья еще не определил приговор.
Министерство юстиции впервые предъявило Маззотту в конце 2023 года в заменяющем обвинительном заключении по существующему делу агентства против его предполагаемого соучастника Дэвида Шаффрана. Шафран не признал себя виновным.
Дэвид Кагел также был обвинен в связи со схемой, и в октябре был приговорен к пятилетнему условному сроку и приказал выплатить реституцию в размере более 13,9 млн. Долл. США после признания себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с товарами.
Содержание
- Маццотта использовал фальшивое правительственное агентство: DOJ
- Деньги жертв привыкли к роскошному образу жизни
- «Биткоин Йода», чтобы предстать перед судом.
Содержание:
Маццотта использовал фальшивое правительственное агентство: DOJ
Министерство юстиции заявило, что Mazzotta использовал фирмы, в том числе Mind Capital и Cloud9capital, управлять схемой и составлять миллионы в фондах инвесторов. Он добавил, что затем Маззотта помог создать фальшивое правительственное агентство под названием Федеральный резерв криптовалюты и обвинил жертвы тысячи под видом расследования его фирм, которые «исчезли с инвестициями жертв».
Источник: Лос -Анджелес США.
Тайлер Хэтчер, специальный агент, отвечающий за полевой офис IRS Los Angeles, сказал, что, используя поддельные «правительственные организации США для узакофикации их мошенничества», он привлек «тщательное изучение реальных федеральных властей».
Деньги жертв привыкли к роскошному образу жизни
Министерство юстиции утверждало в своем первоначальном обвинительном заключении, что в период с декабря 2017 года по июль 2023 года депозиты пользователей для компаний были оттивлены с помощью криптовалютных миксеров, а затем потратили на ряд роскошных предметов, таких как частные чартерные реактивные рейсы, роскошные гостиницы, прокат частных особняков, личные повара и частные охранники.
Ответчики якобы использовали ряд фальшивых компаний во время управления схемой, в том числе общество Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust.
Связанный: Cryptocurrency Schamm
Обвинители сказали, что Маццотта также прошел псевдонимы Энтони, Дельта Прайма и режиссера Винчензо, в то время как шафран использовал прозвища Дэвида Гилберта, Дейва Гейба, синего волшебника и биткоин Йоды.
«Биткоин Йода», чтобы предстать перед судом.
Министерство юстиции заявило, что Mazzotta было предложено работать с другими неназванными заговорами, чтобы скрыть и уничтожить доказательства в квартире шафрана после того, как шафран был обвинен в июне 2022 года.
Говорят, что Маццотта уничтожил iPad и фальсифицированные деловые записи, чтобы скрыть свое собственное участие в схеме.
Шафран находится за решеткой с августа 2023 года, и он столкнулся с судебным процессом 16 сентября. Ему предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой, мошенничеством с проволокой, заговором с целью препятствия правосудию, заговору с целью совершения отмывания денег и отмывания денег.