Прокуроры Тайваня обвиняют 14 по делу о отмывании денег в 72 млн. Долл. США с 1500 жертвами

Тайваньские прокуроры, как сообщается, обвинили 14 человек в том, что, по их словам, является крупнейшим в мире случаев криптовалюты, в котором участвуют более 1500 жертв и более 70 миллионов долларов в виде незаконных фондов.

По сообщениям, прокуратура округа Шилин, как сообщается, предъявило обвинения 14 человек, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и организованной преступностью, требуя конфискации 1,275 миллиарда новых Тайванских долларов на сумму 39,8 млн. Долл. США, что было получено от жертв через мошенничество, согласно отчету местных СМИ UDN.

Прокуроры попросили конфисковать еще 640 000 холдингов USDT (USDT), нераскрытых Биткоин (BTC) и Tron (TRX), более 1,8 млн. Долл. США наличными, два роскошных автомобиля, и, как сообщается, они изъяли банковские депозиты на общую сумму 3,13 млн. Долл. США, а остальные доходы были установлены позже.

Группе было предъявлено обвинение в отмывании 71,9 млн. Долл. США, полученных у нерешительных подозреваемых наличными, до того, как ее конвертировали в иностранную валюту и переведены за рубежом для покупки USDT с помощью технологии Taiwanse Cryptocurrents Exchange Bixiang.

По сообщениям, обвинение опубликовало следующую схему потока отмывания денег вместе с обвинительным актом, чтобы проиллюстрировать деятельность группы.

Власти впервые начали расследование по делу в апреле, когда были арестованы 14 человек, в том числе главаря Ши Кирен, который может получить 25-летний тюремный срок в качестве главного подозреваемого в мошенничестве с отмыванием денег и за его отказ признать себя в этом деле, сообщает UDN.

Связанный: утечка данных Coinbase может поставить пользователей в физическую опасность: основатель TechCrunch

Более 1500 жертв, обманутых в результате нелицензированного обмена криптовалютами

Прокуроры утверждали, что с 2024 года Кирен, его жена, г -жа Лин и менеджер, фамильный Ян, сотрудничал с открытием 40 магазинов по всему Тайвану под брендом «Coinw» и «Cointhink Technology Co., Ltd. »и собрал миллионы в сборе франшизы, прежде чем использовать партнерскую фирму для создания депозитных машин для сбора денег от жертв.

Якобы они представляют собой единственную фирму, уполномоченную Финансовой комиссией Тайваня, обманывая 1539 человек из 71,9 млн. Долл. США за счет платы за франшизу и машины для сбора денежных средств.

По словам прокуроров, группа также стала жертвой бокового мошенничества, когда еще один подозреваемый, посвященный Гу, предположительно обманул Ши, чтобы заплатить 93 000 долларов за ложные обещания обеспечения регистрации по борьбе с отмыванием денег.

Связанный: инвесторы подготовительны для речи Пауэлла, когда биткоин падает около 112 тыс. Долл. США

Обвинение произошло через несколько дней после того, как влиятель криптовалюты был приговорен к году тюрьмы за отмывание денег и обвинения в мошенничестве с проволокой после того, как он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в крупномасштабной операции по криптоварке.

Месяц ранее, гражданин России якобы отмыл 530 миллионов долларов США через банки США и биржи криптовалют, используя USDT для облегчения платежей для российских клиентов, привязанных к санкционированным банкам, сообщил Cointelegraph 17 июля.