Тайские банки замораживают 3 миллиона счетов в антикаме
По сообщениям, невинные люди и предприятия попали под перекрестный огонь, поскольку тайские банки заморозили миллионы счетов, подозреваемых как «мулы» для мошенников на выходных.
Согласно сообщениям, общенациональные репрессии начались в августе, и отчеты об выходных показывают, что банки заморозили три миллиона счетов и налагали ежедневные лимиты передачи на всех клиентов банка в Королевстве.
Тем не менее, Бюро по расследованию киберпреступности (CCIB) сообщило в воскресенье, что банковские счета невинных онлайн -поставщиков и торговцев заморожены после того, как мошенники приняли новые методы для отмывания украденных денег, согласно сообщению Бангкока.
Тем временем Банк Таиланда предупредил, что больше людей могут столкнуться с замораживанием, поскольку власти расширяют драгнет и расследовали учетные записи Mule.
«Мы настоятельно призываем общественность не паниковать. Приостановка является лишь временной и будет подниматься после того, как чеки подтверждают никаких нарушений»,-сказал в понедельник не проправы »,-заявили, что цифровая экономика и министр министерства общества Wisit Wisitsora-At, добавив, что коммерческие банки могут приостановить подозрительные средства на срок до трех дней, в то время как полиция может приостановить приостановку на семь дней.
Коллированные центры, связанные с Китаем, часто базирующиеся в соседних странах, нацелились на Таиланд в этом году с помощью онлайн-мошенничества, заманивая жертв атаками социальной инженерии.
Ранее в этом месяце полиция Таиланда начала совместную операцию с Японией и Индией в рамках постоянных усилий по демонтажу синдикатов колл-центра.
Содержание
- Иностранцы нацелены
- Биткоин может быть ответом
- Тайский центральный банк в переговорах для обходного пути
Содержание:
Иностранцы нацелены
Экспатрианты, проживающие в стране, с толпами в социальных сетях и онлайн -форумах жаловались на то, что они недавно деформированы или заперты в банковских услугах в стране.
Некоторые видели свои счета в определенных банках произвольно замороженных или ограниченных в течение нескольких недель без объяснения объяснения. Резидентские иностранцы теперь должны лично зарегистрировать свою биометрию в своем местном банке и следить за строгими знаниями своих процедур клиентов, чтобы осуществлять более крупные транзакции с мобильными приложениями.
Биткоин может быть ответом
«Спасибо, бот, за бесплатный маркетинг Биткоин», – сказал инвестор криптовалюты и технологий Даниэль Баттен в ответ на новости.
«Это должна быть международная история. Слава Богу за Биткоин», – сказал Джимми Костро из Центра обучения Биткоин в Таиланде.
Связанный: банки США перешли на 312 млрд долларов в грязных деньгах, но критики все еще обвиняют крипто
Тем не менее, пострадавшие жители Таиланда могут испытывать проблемы в соответствии с текущими законами. В то время как в Таиланде в Таиланде остается популярная торговля Биткоин и криптовалютой, центральный банк запретил использование цифровых валют для платежей.
Тайский центральный банк в переговорах для обходного пути
Пределы 50 000 бат (1570 долл. США) были наложены в августе всеми банками по всей стране в ответ на волну мошенничества с колл -центром с мошенниками, использующими счета мула для отмывания денег.
Некоторые торговцы временно перестали принимать платежи QR, в то время как владельцы счетов, как сообщается, снимают средства из -за страха перед потенциальными замораживаниями.
Классификация учетных записей мулов Таиланда оставляет много серых областей. Источник: BioCatch
На фоне растущего общественного беспокойства Центральный банк Тайского провел дискуссии с CCIB на обходном пути для процесса замораживания счетов и лимитов передачи для владельцев законопослушных счетов.