Австралийский регулятор заказывает аудит бикантных систем AML

Австралийский центр транзакций и анализ (Austrac) приказал местному подразделению библиотеки криптовалют назначить внешний аудитор в отношении проблем, связанных с системами по борьбе с отмыванием денег (AML) и контртеррористического финансирования (CTF).

Регулятор заявил в пятницу, что решение было принято «после выявления серьезных проблем» с контролем Binance AML/CTF.

Мэтт Поблокки, Binance Australia и генеральный директор Новой Зеландии, сказал Cointelegraph: «Binance Australia признает решение Austrac», добавив, что этот шаг «является одним из их контрольных мер, а не принудительным действием».

Генеральный директор Austrac Брендан Томас заявил, что в прошлом году оценка риска регулятора «подчеркивает растущую уязвимость цифровых валют к преступному насилию». Запрос на внешний аудит следует за взаимодействием с регулированием в «приоритетном секторе», которым стала индустрия криптовалют.

Регулятор также разделял обеспокоенность по поводу высокой текучести кадров в Binance и отсутствия местного ресурса и надзора с высшим руководством. Это, по словам Austrac, поднимает вопросы о адекватности управления AML и CTF фирмы.

«Это глобальная компания, работающая через границы в среде высокого риска. Мы ожидаем надежного идентификации клиентов, должной осмотрительности и эффективного мониторинга транзакций»,-сказал Томас.

Связанный: Австралия выпускает новые правила криптовалюты банкоматов в качестве мошенничества с федералами.

Проблемы Binance в Австралии

Binance раньше оказался в перекрестии австралийских регуляторов. В конце 2024 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) приняла судебный иск против производных Binance Australia по поводу предполагаемых неудач защиты потребителей.

Еще летом 2023 года ASIC обыскал офисы Binance Australia. Расследование было частью расследования несуществующего австралийского деривативного бизнеса биржи. Это последовало за отменой лицензии ASIC на лицензию Binance Australia Деривативы после рассмотрения в начале этого года.

Отмена лицензии HE последовала за местными регуляторами, рассматривавшими деривативы Binance по поводу уведомлений о закрытии учетных записей, отправленных пользователям из -за ложной классификации некоторых пользователей как «оптовых клиентов».

Связанный: Австралийский регулятор обращается к бывшему глобальному директору блокчейна в суд

Binance выпал в Австралии

В 2023 году Binance также был вынужден приостановить услуги австралийского доллара Fiat Money после того, как его местный поставщик услуг по оплате, Zepto, было поручено прекратить поддержку биржи. Последующие заявления указывают на то, что обмен получил предупреждение менее чем за день от своего партнера по платежам, прежде чем он был «отключен» от местной банковской системы.

По сей день Binance советует пользователям, которые намерены снять австралийские доллары с платформы, чтобы либо купить Stablecoin USDT (USDT), чтобы перевести средства с платформы, либо использовать одноранговые торговые услуги. Опция «Банк -трансфер» серовается с помощью «приостановленного канала» сообщения.