Флаги Южной Кореи записывают подозрительные транзакции криптовалюты в 2025 году

В этом году власти Южной Кореи отметили рекордное количество подозрительных операций с криптовалютой, и, как сообщается, общее количество уже превзошло комбинированные цифры за последние два года.

Ссылаясь на данные о финансовой разведке (FIU), предоставленные представителю Джину Сун-Джун и статистику Кореи по таможенной службе (KCS), Yonhap News сообщила, что местные поставщики услуг виртуальных активов (VASPS) подали 36 684 подозрительных отчетов о транзакциях (STRS) в период с января по август 2025 года.

STR являются одним из основных инструментов против отмывания отмывания (AML) Южной Кореи (AML). В соответствии с законами страны финансовые учреждения, казино и васперсы должны подавать STR, когда у них есть разумные основания, чтобы подозревать, что средства включают в себя уголовные доходы, отмывание денег или финансирование террористов.

Согласно данным, STR, поданные в период с января по август, превышают объединенные итоги 2023 и 2024 годов, когда STR составляли 16 076 и 19 658 соответственно. Это также карлики 2021 года, в котором было 199 случаев и 2022 года, в которых было 10 797.

Власти глаза незаконные иностранные денежные переводы и стаблекиины

Чиновники Южной Кореи заявили, что большинство изменений транзакций связаны с «Хванчиги», или незаконными валютными денежными переводами. В этих случаях уголовные доходы превращаются в криптовалюту с использованием оффшорных платформ. Затем они направляются во внутренние биржи, а затем обналичивают в победе.

С 2021 по август 2025 года КС направили крипто-связанные преступления на сумму 7,1 млрд. Долл. США, причем 6,4 миллиарда долларов (около 90%) привязали к схемам Хванчиги.

В мае таможенные чиновники обнаружили подземного брокера, обвиняемого в использовании Stablecoin Stablecoin Tether (USDT), чтобы незаконно перемещаться около 42 миллионов долларов между Южной Кореей и Россией. Два российских граждане были обвинены в совершении более 6000 незаконных сделок в период с января 2023 года по июль 2024 года.

Из -за подобных случаев Джин призвал такие агентства, как KCS и ПФР, укрепить эффективное правоприменение для отслеживания преступных фондов и блокирования замаскированных денежных переводов.

Чиновник заявил, что правительственные учреждения должны установить систематические контрмеры против новых типов преступлений на иностранных валютах.

Связанный: фирмы по криптовалюте Южной Кореи получают статус «Венчурной компании» на следующей неделе

Глобальная политическая проблема

Числа Южной Кореи показывают более широкую политическую дилемму, с которой сталкиваются регуляторы по всему миру. В то время как стаблеки и цифровые валюты предлагают более быстрые и более дешевые платежи, они также создают новые каналы для незаконных потоков.

Регламент Рынки Европейского Союза в крипто-ассеты (MICA) рассматривает незаконные трансграничные риски транзакций, требуя, чтобы эмитенты были лицензированы для обеспечения прозрачности.

Это также ограничивает большие объемы стаблеки. MICA ограничивает переводы StableCoin до одного миллиона транзакций в день или условной стоимостью 200 миллионов евро в день.

В 2021 году политики Европейского центрального банка разложили идею ограничения цифровых европейских холдингов до 3000 евро на человека, чтобы предотвратить непрерывную валютную деятельность.

В 2023 году Банк Англии перепрыгнул, устанавливая индивидуальные ограничения на цифровые фунты от 10 000 (13 558 долл. США) до 20 000 британских фунтов. Тем не менее, британские криптовалютные группы захлопнули подход, заявив, что эти ограничения не работают на практике.