Связанный с LuBian кошелек перевел биткоин на 1,3 миллиарда долларов

Кошелек, связанный с китайской компанией по добыче Биткоин LuBian, перевел почти 1,3 миллиарда долларов в биткоин на следующий день после того, как Министерство юстиции США приняло решение конфисковать биткоин на 15 миллиардов долларов, предположительно украденные из майнинг-пула в 2020 году.

В среду аналитическая компания Lookonchain отметила это движение, отметив, что кошелек, связанный с LuBian, перевел 9757 Биткоин (BTC), стоимостью примерно 1,1 миллиарда долларов на тот момент, в новые кошельки после трехлетнего периода бездействия.

По данным Arkham Intelligence, кошелек позже перевел еще 2129 BTC на сумму около 238 миллионов долларов в среду, через несколько часов после первого перевода. В общей сложности это 11 886 Биткоин на сумму примерно 1,3 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам.

Расследование Arkham, проведенное 3 августа, показало, что в 2020 году LuBian был взломан и украден 127 426 BTC, что на тот момент стоило около 3,5 миллиардов долларов. Аркхэм сообщил, что платформа перевела свои 11 886 BTC на кошельки восстановления, что соответствует недавно перемещенному биткоину, связанному с LuBian.

Министерство юстиции раскрыло дело об изъятии Биткоин на сумму 15 миллиардов долларов против компании, связанной с LuBian

Последняя активность кошелька произошла менее чем через день после того, как Министерство юстиции раскрыло обвинительное заключение в отношении Prince Holding Group, камбоджийской компании, обвиняемой в организации крупномасштабных схем мошенничества с криптовалютой.

Во вторник прокуратура США подала иск о конфискации примерно 14,4 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью, возглавляемой Чэнь Чжи, основателем группы.

Министерство юстиции заявило, что рассматриваемый биткоин уже находится под стражей и будет подлежать конфискации после потенциального осуждения Чжи за мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в сговоре с отмыванием денег.

По данным Министерства юстиции, Чжи и его сообщники отмывали незаконные доходы от своей деятельности для финансирования крупномасштабных операций по добыче криптовалюты.

В их число входили лаосская компания Warp Data, ее техасская дочерняя компания и китайская LuBian, которая в 2020 году стала шестым по величине пулом для майнинга Биткоин.

Министерство юстиции заявило, что эти компании «производили большие суммы чистых Биткоин, отделенных от преступных доходов».

Связанный: Биткоин-метрика показывает «эйфорию», поскольку цена BTC в $112,5 тыс. Сжимает новых покупателей

Конфискация Биткоин может поместить средства в резервы США

Если суд одобрит конфискацию, возвращенный Биткоин может стать одним из крупнейших пополнений в запасах цифровых активов правительства США на сегодняшний день.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва Биткоин.

В то время глава Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалюте Дэвид Сакс заявил, что резерв будет капитализироваться за счет Биткоин, принадлежащих федеральному правительству, которые были «конфискованы в рамках уголовного или гражданского разбирательства по конфискации активов».