Тайская полиция арестовала корейского мужчину по делу о крипто-золотом $50 млн.
Тайские власти арестовали южнокорейского мужчину, обвиняемого в помощи банде криптовалюты банды колл -центра в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
В отчете Бангкока в аэропорту Суварнабхуми в субботу в аэропорту Суварнабхуми сотрудники задержали 33 -летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в рамках ордера, выданного в феврале. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате.
Дело проистекает из крупномасштабной мошенничества в колл-центре, которая началась в начале 2024 года. Жертвы были замащены в «инвестиционные возможности», обещая 30-50% доходности. Первоначальные выплаты создали ложное чувство безопасности, но по мере роста депозитов отмены были заблокированы заявлениями о том, что инвесторы не смогли удовлетворить требования.
Десятки жалоб в конечном итоге достигли TCSD, что вызвало расследование, которое уже привело к аресту десяти подозреваемых, в том числе пять предполагаемых отмывателей и пять владельцев счетов Mule.
Тайская полиция арестовывает корейского человека по делу о отмывании денег в криптовалюту. Source: Bangkok Post
Связанный: отмывание криптовалюты в реальном времени раскрывает уязвимости CEX
Содержание:
Тайская полиция захватывает счета криптовалюты
Следователи обнаружили прибытие Хана в Таиланд и координировали с Иммиграционным бюро, чтобы задержать его на контрольно -пропускном пункте в аэропорту. Его мобильный телефон, содержащий несколько учетных записей криптовалюты, связанных с сетью отмывания, был захвачен.
Согласно отчету, Хан ранее учился в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая преобразовала криптовалюты в золотые батончики для сети мошенничества. Он якобы наблюдал за счетами криптовалюты, полученных по жертвам, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков, прежде чем отправлять обратно в синдикат.
По оценкам властей, в период с января по март 2024 года счета Хана обрабатывали примерно 47,3,3 млн. USDT (USDT), направляемые в золото. Каждый раунд отмывания, как сообщается, включал в себя более 10 килограммов золота, оцениваемого около 1 миллиона долларов за транзакцию.
Хан отрицал части обвинений, но остается под стражей, поскольку тайская полиция продолжает расследовать более широкую сеть.
Связанный: Австралийский регулятор заказывает аудит контроля над отмыванием денег Binance Money Controls
Тайвань заявляет 14 в случае с отмыванием денег в криптовалюте
Тайваньские прокуроры обвинили 14 человек в том, что они описывают как крупнейшее в стране дело об отмывании денег в криптовалюте с участием более 1500 жертв и более 70 миллионов долларов в виде незаконной доходы.
Офис прокуратуры района Шилин подал обвинения за мошенничество, отмывание денег и организованную преступность, требуя конфискации почти 40 миллионов долларов в виде незаконно полученных активов.
Власти также запрашивали захват 640 000 USDT, нераскрытые суммы Биткоин (BTC) и TRON (TRX), более 1,8 млн. Долл. США наличными, два роскошных автомобиля и 3,13 млн. Долл. США в виде замороженных банковских депозитов.
Прокуроры заявили, что группа отмыла средства, преобразовав денежные средства в иностранную валюту, а затем купив USDT через технологию местной биксианг, прежде чем перевести активы за рубежом.