Висконсинский сенат Файл Файвкат для обуздания мошенничества с криптовалютой банкоматами
Законодатели в штате Висконсин США ввели законопроект в Сенате штата, сопровождающий более ранний законопроект, поданный в нижней палате, который направлен на то, чтобы обуздать мошенничество, происходящее через банкоматы криптовалюты.
Сенатор Келда Ройс, наряду с шестью другими представителями демократов, внедрил законопроект Сената 386 в понедельник в качестве сопутствующего законодательства в законопроект об Ассамблее 384, который представитель Демократической партии Райан Спауд представил 31 июля.
В соответствии с идентичными предлагаемыми законопроектами, криптовалютные банкоматы или операторам киоска будут нуждаться в лицензии на передачу денег для проведения операций в штате и должны собирать информацию о своих пользователях, включая имя, дату рождения, номер, адрес и электронную почту.
Подача одинаковых законопроектов в обеих камерах является тактикой, чтобы увеличить вероятность того, что законопроект станет законом и ускорит законодательный процесс, поскольку обе камеры могут рассматривать законодательство одновременно.
Законопроект о выдержке 386 в Сенате, введенный 11 августа. Источник: Законодательное собрание Висконсина
Содержание
- Висконсин надеется предупредить пользователей банкоматов криптовалюты
- Fincen предупреждает о мошенничестве с криптовалютой банкоматов
- Глобальные репрессии на банкоматах криптовалюты
Содержание:
Висконсин надеется предупредить пользователей банкоматов криптовалюты
В соответствии с законопроектами операторам криптовалюты придется собирать изданный правительством документ от своих клиентов, например, паспорт или водительские права, и им нужно будет сфотографировать клиента.
Операторы должны будут проверять личность своего клиента на каждую транзакцию, и пользователи будут ограничены с транзакциями на сумму 1000 долларов в день.
Счета требуют, чтобы этикетки предупреждают о потенциале мошенничества, также должны быть размещены «в области видения клиента» на передней части машины.
Текст предупреждения, предложенный в соответствии с законопроектом, который будет отображаться в банкоматах криптовалюты, если они будут приняты. Источник: Законодательное собрание Висконсина
Криптовалютные банкоматы обычно взимают гораздо более высокие сборы по сравнению с онлайн -биржами криптовалют, и счета предлагают ограничение платы, которые операторы могут взимать с клиентов, добыть 5 долларов США или 3% от стоимости транзакции, в зависимости от того, что выше.
Операторам также придется полностью возместить клиентов, если банкомат используется для обработки мошеннической транзакции, например, с мошенником, или если оператор связывается со стороны правоохранительных органов, подтверждающих, что сделка была мошеннической по своему характеру в течение 30 дней.
Fincen предупреждает о мошенничестве с криптовалютой банкоматов
4 августа Сеть финансовых преступлений Казначейства США (FINCEN) выпустила уведомление финансовым учреждениям с просьбой сообщить о подозрительных транзакциях, проведенных через банкоматы криптовалюты.
«Преступники неумолимы в своих усилиях по краже денег у жертв, и они научились использовать инновационные технологии, такие как CVC [кабриолетная виртуальная валюта] киоски», – сказала директор FINCEN Андреа Гки.
Fincen заявил, что он определил мошенничество, киберпреступность и незаконную оборота наркотиков как три основных незаконных действиях, которые проводится через банкоматы криптовалюты.
Связанный: Тасманская полиция считает, что 15 лучших клиптовалютных банкоматов становятся жертвами мошенничества
Агентство также определило, что пожилые люди более уязвимы для мошенничества, где вредоносные субъекты притворяются сотрудниками банка, специалистами по технической поддержке или представителям обслуживания клиентов.
Глобальные репрессии на банкоматах криптовалюты
Банковаренные банкоматы находились в перекрестии регуляторов по всему миру из -за беспокойства регуляторов по поводу их использования в отношении преступности.
17 июля Новая Зеландия запретила банкоматы криптовалюты по всей стране, сославшись на их использование в отмывании денег и преступном финансировании.
Великобритания также раскололась на банкоматы криптовалюты, когда регуляторы захватили семь банковатов криптовалюты и арестовали двух человек на юго -западе Лондона в июле по подозрению в отмывании денег и незаконном эксплуатации обмена криптовалютами.
Grosse Pointe Farms, небольшой город за пределами Детройта, штат Мичиган, превентивно принял регулирование по банкоматам криптовалюты, несмотря на то, что в городе его не было.