Задержаны участники группировки, которая за два года вывела из России 2,5 млрд рублей

СКР: задержаны пять участников группировки, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

тестовый баннер под заглавное изображение

В СКР проинформировали о задержании пятерых участников группировки, которая за два года вывела из РФ 2,5 млрд руб. В розыск объявлен гражданин Латвии – организатор незаконной схемы.

С 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, по версии следствия, организовал вывод денег из страны из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. Средства, как считают следователи, переводились за рубеж по фиктивным договорам займа через иностранную компанию. Подобным образом группировка совершила примерно 500 переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Отдельно указано, что двое обвиняемых финансировали украинские вооруженные формирования и поставляли им транспорт. Далее авто, по данным СКР, использовалось для террористической деятельности на российской территории.

Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконных валютных операциях, неправомерном обороте платежных средств, а также содействии террористической деятельности.