AML Bitcoin Maker приговорен к 7 годам тюремного заключения
Основатель токена криптовалюты под названием AML Bitcoin был приговорен к семи годам тюрьмы после того, как был признан виновным в начале этого года мошенничества с проволокой и отмыванием денег.
Министерство юстиции США заявило во вторник, что Роуленд Маркус Андраде обманул инвесторов в размере 10 миллионов долларов и использовал 2 миллиона долларов от продажи биткоина AML для финансирования своих личных расходов, включая покупку недвижимости и роскошные транспортные средства.
Прокуроры заявили, что Андраде также обманул инвесторов, делая ложные заявления о технологии AML Bitcoin и его деловых сделках, один из которых видел, как он утверждал, что Управление Панамского канала позволит токен «использоваться для кораблей, проходящих через Панамский канал, когда такое соглашение не существовало».
Источник: уголовное расследование IRS
Приговор подходит ниже просьбы правительства поставить Андраде за решеткой на 17 с половиной лет. В марте калифорнийское жюри осудило Андраде по обвинению в мошенничестве с проволокой и отмыванием денег в отношении Биткоин AML.
«Ответчик сделал одно ложное утверждение за другим о сложной криптовалюте, предложении создать иллюзию законного бизнеса», – сказал американский адвокат Сан -Франциско США Крейг Миссакин. «Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, которые доверяют ему, не зная, что их с трудом заработанные деньги на самом деле финансировали его щедрый образ жизни. Сегодня Андраде узнал цену своей жадности».
Содержание
- Andrade для лишения активов
- AML Биткоин, привязанный к лоббистам Джеку Абрамоффу
- Прокуроры запросили более длительный срок
Содержание:
Andrade для лишения активов
Андраде также придется утратить активы, которые будут использоваться для возмещения его жертв. Суд определит сумму, которая будет утрачена для реституции 16 сентября.
Семилетний тюремный срок Андраде начнется 31 октября. После завершения тюремного заключения он будет находиться под контролем освобождения в течение следующих трех лет, когда ему придется соблюдать судебные условия, такие как регулярно проверять с полицией.
AML Биткоин, привязанный к лоббистам Джеку Абрамоффу
Политическому лоббисту и осужденному уголовному преступлению Джеку Абрамоффу было приказано заплатить 55 000 долларов США в виде разгона за продвижение биткоина AML в 2020 году. Ему также было навсегда запрещено участвовать в предложениях по ценным бумагам.
Абрамофф признался в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сговорился, чтобы подкупить государственных чиновников в скандале с участием племен коренных американцев, желающих разработать казино.
Связанный: IRS хочет, чтобы суд бросил апелляцию Cryptocurrenty Exec в отношении банковской записи
В январе 2021 года судья остался в иске SEC до тех пор, пока не было завершено уголовное дело Андраде, что предполагает, что соответствующие стороны могут подать запрос на слушание о статусе в течение 30 дней с момента резолюции.
Прокуроры запросили более длительный срок
Семилетний тюремный срок Андраде намного короче, чем более 17-летний тюремный срок, который прокуроры попросили в подаче 22 июля.
Тем не менее, окончательный приговор был намного дольше, чем хотела юридическая команда Андраде, поскольку они искали двухлетний тюремный срок, за которым последовал контролируемое освобождение.