Garantex использовал резервные биржи криптовалют, чтобы избежать санкций перед

Cryptocurrency Exchange Garantex Europe, которая была санкционирована в четверг, уже может иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, позволяющий ему оправдать влияние санкций США, говорит Blockchain Intelligence Firm Trm Labs.

В четверг Управление казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционировало Garantex во второй раз вместе со своим преемником Grinex.

Тем не менее, TRM Labs заявил в отчете в четверг, что санкции могут оказаться неэффективными, поскольку такие организации, как Garantex, «, по -видимому, готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств задолго до ожидаемых мер по обеспечению соблюдения», которые позволяют им быстро мигрировать клиентов, инфраструктуру и средства на платформы преемников.

Garantex был ключевым каналом, используемым бандами Ransomware для отмывания неприятных успехов, транзакций на рынке Darknet и движения других незаконных фондов. По оценкам OFAC, с 2019 по март 2025 года он обработал не менее 96 миллиардов долларов.

Содержание

1. Преемники выстроились в очередь за несколько месяцев
2. Meer Exchange, возможно, еще один план резервного копирования
3. A7A5 Central для уклонения от санкций тоже

Преемники выстроились в очередь за несколько месяцев

В марте США, немецкие и финские власти сняли инфраструктуру Garantex, но, по данным TRM Labs, правительственные записи Кыргиза показывают, что Grinex был включен в декабре 2024 года, задолго до захвата и готова взять на себя мантию.

Кошельки, соединенные с Garantex, начали перемещать средства в российский рублен, привязанный к стабилкону A7A5 в январе 2025 года, за несколько недель до того, как «подчеркивает предвидение надвигающегося принуждения и намерение установить устойчивый к санкциям канал трансфер»,-заявила в разведывательной фирме блокчейна разведывательная фирма.

По оценкам, Garantex обработал более 100 миллионов долларов США в виде незаконных транзакций до его первоначальных санкций OFAC в 2022 году, и сотни миллионов долларов больше после назначения.

«Многонациональный тейкдаун марта 2025 года не остановил эту деятельность. Вместо этого руководство Garantex быстро активировало план непредвиденных обстоятельств, который, по -видимому, существует в течение нескольких месяцев», – сказал Trm Labs.

«В дни после разрушения Garantex каналы телеграммы, связанные с обменом, начали продвигать Grinex в качестве новой платформы со знакомым функциональностью».

Meer Exchange, возможно, еще один план резервного копирования

По данным TRM Labs, еще один криптовалютный обмен, известный как Meer, был одним из первых, кто перечислил A7A5 и имеет аналогичные функции и торговые интерфейсы для Garantex и Grinex.

Сайт также был зарегистрирован в декабре 2024 года, примерно в то же время, что и Grinex и A7A5.

Связанный: Глобальная книга обнаруживает 15 миллионов долларов гарандажных активов, несмотря на замораживание Детрика

По словам TRM Labs, время времени на «скоординированное развитие», и его рост объема торгов после действий по обеспечению соблюдения в марте 2025 года на Garantex предполагает, что «это могло служить дополнительным каналом для поддержания потоков», связанным с незаконной финансовой деятельностью сети.

A7A5 Central для уклонения от санкций тоже

Ключевой частью перехода от Garantex к Grinex после тейдауна стало введение токена A7A5, которое помогло облегчить движение и восстановление замороженных средств клиентов.

TRM Labs заявил, что Nexus Garantex-Grinex-A7A5 является «критическим тематическим исследованием» при мониторинге миграции незаконной активности и должна усилить повышенную проверку в фиатированных токенах с помощью невздрессивного управления.

«Дело дополнительно иллюстрирует, как фиатные токены, часто продаваемые в качестве рутинных инструментов урегулирования или компенсации, могут быть перепрофилированы в основные компоненты стратегий санкций-искажения, когда они связаны с непрозрачными корпоративными сетью и санкционированными финансовыми институтами»,-добавила фирма.