Канада сталкивается с негативной реакцией по поводу криптовалюты Tradeogre
Пользователи и сторонники платформы криптовалюты Tradeogre потратили судороги в Королевской канадской полиции (RCMP) веб -сайта и его криптовалют, обвинив агентство в получении средств у невинных пользователей за действия нескольких.
RCMP заявил в четверг, что он выполнил «крупнейший захват криптовалют в истории Канады», извлекая более 56 миллионов канадских долларов (40,6 млн. Долл. США) из Tradeogre, централизованного обмена криптовалютами, известного тем, что не знает чеков вашего клиента (KYC).
Агентство утверждало, что TradeoGRE не зарегистрировался в Канадском агентстве по финансовой разведке, и что оно использовалось для отмывания уголовных денег.
Объявление RCMP является первым официальным обновлением об обмене, которое в течение нескольких месяцев было офлайн и молчала, что заставило многих пользователей возобновить адвокацию для других, чтобы самостоятельно самостоятельно их активы.
Содержание
- RCMP говорит, что Tradeogre Takedown – это первое
- Конфиденциальность – это не преступление, криптовалютные эксперты утверждают
- Восстановление активов может быть трудным и дорогостоящим
Содержание:
RCMP говорит, что Tradeogre Takedown – это первое
RCMP заявил, что его ударом в Tradeogre был «впервые, когда канадские правоохранительные органы демонтировали платформу для обмена криптовалют».
В нем говорилось, что его команда по расследованию отмывания денег начала изучать Tradeogre в июне 2024 года на кончике Европоля. RCMP утверждал, что платформа не зарегистрировалась в качестве бизнеса по денежным услугам с финансовыми транзакциями и центром анализа отчетов Канады (FINTRAC) и не идентифицировала своих пользователей.
Уведомление на английском и французском языке на веб -сайте Tradeogre, показывающее его захват RCMP. Источник: Tradeogre
«У следователей есть основания полагать, что большинство средств, осуществляемых на Tradeogre, поступили из уголовных источников», – заявил RCMP.
«Основная привлекательность этого типа платформы, которая не требует от пользователей идентифицировать себя для создания учетной записи, заключается в том, что она скрывает источник средств», – добавил он. «Это обычная тактика, используемая преступными организациями, которые отмывают деньги».
Но многие другие обмены, как централизованные, так и в большей степени децентрализованы, не имеют чеков KYC для использования некоторых или всех их функций, но могут реализовать другие проверки, такие как аналитика блокчейна, чтобы остановить гнусное использование платформы.
RCMP заявил, что его расследование продолжается, и он анализирует данные о транзакциях с платформы, что может следить за обвинениями.
RCMP не сразу ответил на запрос о комментариях вне часов.
Конфиденциальность – это не преступление, криптовалютные эксперты утверждают
Tradeogre выросла до популярности для перечисления ниши, низкоценных криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, которые обычно не делали сокращение для более крупных платформ.
Пользователи и сторонники Tradeogre критиковали захват RCMP криптовалюты платформы, утверждая, что многие, кто использовал эту услугу, не были преступниками и что использование обмена не KYC не является преступлением в Канаде.
«Извините, что противоречил вашими« убеждениями », но в прошлый раз, когда я проверял своих друзей, и я не преступники», – сказал лидер безопасности Metamask Taylor Monahan в ответ на объявление RCMP.
«Очень с нетерпением жду возможности увидеть доказательства, и вы сможете обеспечить обращение ко всем невинным сторонам, у которых вы украли деньги без уведомления и без надлежащей правовой процедуры».
Рубен Яп, бывший адвокат и соучредитель криптовалюты, ориентированной на конфиденциальность, спросил, что RCMP будет делать с криптовалютой, возникшей из законных источников. «Вы просто говорите, что можете лишить уравновешивания каждого, потому что мы не KYC? Это вода от многих невинных пользователей», – добавил он.
Во вторник в Rage сообщила о возможной сборе RCMP Tradeogre, поскольку транзакция Биткоин, связанная с TradeoGRE, была встроена с сообщением «Активы криптовалюты, контролируемые RCMP».
Источник: Джеймсон Лопп
Пользователи криптовалюты наблюдали за знаками жизни из биржи после того, как его учетная запись X в последний раз опубликована в мае, и его сайт был снят 30 июля.
Восстановление активов может быть трудным и дорогостоящим
У пользователей Innocent Tradeogre, вероятно, будет способ претендовать на свои средства, изъятые RCMP, но Firo’s Yap предупредил, что это «вероятно, будет долгий и сложный процесс с множеством способов ошибки».
Связанный: Банк Канады: внедрить структуру регулирования StableCoin или «Получите работу»
Он сказал, что захват правительства США по обмену криптовалют BTC-E в 2017 году был примером того, насколько «процедурно сложными» могут быть такие претензии, со строгими сроками и простыми ошибками, которые могут «убить претензию».
Яп добавил, что бремя доказательств, необходимое для восстановления активов, «было огромным», причем те, кто пострадал от того, чтобы дать «обширную документацию по цепочке и не цепь», чтобы доказать свои владения.
«Существует также вопрос оценки активов», – добавил он, отметив, что правительственная позиция, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы ценить активы, как они были во время захвата.
Если стоимость криптовалюты поднимется, YAP сказал, что «даже успешные заявители все равно получат лишь часть последующей ценности своей собственности».