Китайские бандам переехали 312 млрд долларов через банки США за пять лет

Согласно новому отчету, банки США были ответственны за отмывание 312 миллиардов долларов для китайских отмывателей денег в период с 2020 по 2024 год.

В четверг в консультации по обеспечению соблюдения финансовых преступлений США (FINCEN), сторож проанализировал более 137 000 отчетов по Закону о банковской секретности с 2020 по 2024 год.

Было обнаружено, что в среднем более 62 миллиардов долларов в год прошло через банковскую систему США от китайских отмывателей денег.

Китайские сети отмывания денег сформировали симбиотические отношения с мексиканскими наркокартелями. Картели должны отмыть доходы от наркотиков в долларах США, в то время как китайские банды хотят, чтобы доллары США обходили законы о контроле за валютой Китая, сообщает он.

«Эти сети отпускают вырученные средства для мексиканских наркокартелей и участвуют в других важных, подземных схемах движения денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире»,-сказала директор Fincen Андреа Гки.

Помимо отмывания денег на наркотики, китайские банды участвуют в торговле людьми и контрабанде, мошенничестве в области здравоохранения и жестоком обращении с пожилыми людьми, а также отмыванием денег в сфере недвижимости на сумму 53,7 миллиарда долларов в виде подозрительных сделок с недвижимостью, добавил отчет.

Криптовалюта все еще получает несправедливую упаковку

Несмотря на это, криптовалюта часто выделялась для отмывания денег и незаконных целей профессионалами, таких как рейтинг-член Банковского комитета Сената Элизабет Уоррен.

«Плохие актеры также все чаще обращаются к криптовалюте, чтобы обеспечить отмывание денег», – сказала она ранее в этом году, требуя более жестких правил.

Последние фигуры показывают часто подавленную правду – что большинство отмываний денег не имеют ничего общего с крипто.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, предполагаемая сумма денег отмывалась во всем мире за один год более 2 триллионов долларов.

Для сравнения, все незаконные объемы криптовалюты в виде криптовалюты составляли около 189 миллиардов долларов за последние пять лет, согласно Chainalysis.

Связанный: криптовалюта дебанк “все еще происходит”, поскольку банки придерживаются политики chokepoint

«Незаконная деятельность – это лишь небольшая часть экосистемы криптовалюты. Мы оцениваем, что это менее 1% от общего объема криптовалюты», – сказала Cointelegraph глава TRM Labs.

«Результаты Fincen соответствуют более широкой схеме – эти подземные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности по всему миру, работая у швов банковских систем», – сказал Энг.